ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ED ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ-NCR, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਦਿ ਠੇਕਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ED ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿ ਠੇਕਾ’ ਤੋਂ 3,921 ਡੱਬੇ ਅਤੇ 176 ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਹੋਈ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
%20has%20taken%20major%20action%20against%20a%20liquor%20businessman%20from%20Gurugram%20in%20a%20money%20laundering%20case.){kind=link}